Anti-Larjes së Parave

Çfarë është larja e parave?

Pastrimi i parave–nënkupton veprime të kryera me qëllim të legalizimit të parave ose pronave të tjera të fituara me mjete kriminale ose për të fshehur origjinën e saj. Veprime të tilla zakonisht kryhen nga tregtarët e drogës, grupet e organizuara kriminale, terroristët, plaçkitësit e taksave, kontrabandistët, zyrtarët e korruptuar dhe personat e lidhur.
Parandalimi i pastrimit të paraveështë zbatimi i masave përkatëse për të parandaluar një veprimtari të tillë të paligjshme.
Masat kundër pastrimit të parave dhe financimi i terrorizmit, të zbatuara nga institucioni:

• “Njiheni klientin tuaj”procedura;
• Procedura e identifikimit të klientit;
• Monitorim i vazhdueshëm i marrëdhënieve të biznesit me klientët;
• Zbulimi dhe pezullimi i transaksioneve të dyshimta.

Pse mblidhen të dhënat?

Çfarë veprimesh ndërmerr Paysera?

Në rast se ka pyetje në lidhje me qëllimin e pagesës ose origjinën e fondeve, të transferuara nga klienti, klientit i kërkohet të sigurojë informacione (marrëveshje, fatura ose dokumente të tjera), duke justifikuar pagesën.
Të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime pagese dhe autoritetet mbikëqyrëse i ndjekin këto parime në mënyrë të bashkuar dhe bashkëpunojnë për qëllimin e përbashkët - për të siguruar mirëqenien e shoqërisë.

A do të mbeten të sigurta të dhënat e mia të paraqitura?

Paysera siguron që të gjitha të dhënat e paraqitura të përdoren brenda kufijve të përcaktuar me ligj. Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave parashikohet nga kërkesat e Ligjit të Republikës së Lituanisê, akteve të tjera ligjore dhe parashikimeve të Politika e privatësisë . Konsumatori gjithashtu do të mbrojë të dhënat e tyre personale dhe jo t'i zbulojë ato tek personat e tretë.

Çfarë ndodh nëse refuzoj të jap të dhëna ose jap të dhëna të pasakta?

Nëse klienti refuzon të sigurojë të dhëna personale ose informacione në lidhje me veprimtarinë e tyre, përfituesit e vërtetë, origjinën e fondeve ose të sigurojë të dhëna të pasakta ose false, Paysera duhet të reagojë ndaj veprimeve të tilla të dyshimta dhe të informojë autoritetet përgjegjëse. Gjithashtu, në përputhje me Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimit të Pagesave , Paysera mund të pezullojë operacionet, të kryera nga personi ose kompani, dhe madje të përfundojë marrëdhëniet e biznesit me klientin.