* Страны, в отношении которых применяется особо строгая идентификация клиента и мониторинг деловых отношений.
Страны, с которыми запрещено сотрудничать и переводы в которые не осуществляются: Афганистан, Багамы, Ботсвана, Центральная Африканская Республика, Куба, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Иран, Ирак, Северная Корея, Лаос, Ливан, Ливия, Мьянма, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Йемен, Зимбабве.